凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)_搜狐财经

原题目:凯利泰:2016年度孤独董事述职揭晓(于成磊)

上海凯利泰医学技爱好股份有限公司 2016 年度孤独董事述职揭晓(于成磊) 同伴与代表: 2016 年度,自己作为上海凯利泰医学技爱好股份有限公司(以下 缩写为公司的孤独董事,在就事间,我遵守公司条例。、《证 证据法、关心肉体美L公司孤独董事规则的直系的建议、《深圳 证券市税创业板产权股票上市的公司基准运作表演》、论人人知道的股的激化 关心心细运用同伴合法权利的若干规则、公司条例、孤独董事的任务规则 等相关性法度、法规、法规和推荐要求,在 2016 在年度任务中,老实、 勤奋、孤独负担工作,精神饱满的联结警卫官,董事会沉着 案,对公司大成绩的独颁发建议,使充分活动孤独董事和各类职业的的功能 长官的功能。一方面,严厉审察公司向董事会在内的关系事项,技术维护 公司与公众同伴方的法定合法权利,助长公司正常化运作;在另一方面,相互嬉戏。 的专业优势,精神饱满的关怀和插上一手开展考虑,公司审计任务 内控、薪酬开车、对战术伸出任务推荐了提调解建议。我如今就在 2016 孤独董事工作的年度业绩揭晓列举如下:: 一、 列席董事会警卫官和同伴大会 2016 年度,董事会、同伴会的来访适合法定基本的。, 陆军少校事情方针决策等陆军少校成绩已缔结划一,合法有 效。 2016 年度,公司来访了东西董事会。 10 次,我都按时间表列席公司的董事。 会,不参加或不参加关于个人的简讯列席两个陆续的警卫官。。某年级的学生说得中肯时间, 1 对在内董事会的安排均负责沉着,与公司办理相成 通,也推荐了很多地合理化建议。,以心细的姿态行使选择,我要去Dong 警卫官上所大约安排都投赞成者。,无推荐不信奉国教者的事项,没不信奉国教者。、弃 使产生兴趣乐音。 我地其次的席同伴大会。 0 次。 二、颁发独颁发建议 搁浅公司条例孤独董事的任务规则及其它法度、法规的有 关规则,2016 年度内,我就其次的事项颁发了建议。, 并颁发书面形式建议: 1、在 2016 年 1 月 7 公司二次董事会第三十次警卫官 发行产权股票和有利现钞便宜货资产的关系成绩 该案颁发独颁发建议。; 2、2016 年 3 月 25 日本第二的届董事会第三十一次警卫官综述 董事会选择及董事决定的相关性安排、论预留爱好的登记 票选择的相关性议该案颁发独颁发建议。; 3、2016 年 4 月 15 董事会第三届警卫官高音的警卫官 续聘最高级办理权杖的相关性议该案颁发独颁发建议。; 4、2016 年 4 月 25 论日本董事会第三届警卫官第二的次警卫官 2015 年度利润分配伸出账单、《2015 年度内幕的把持亲手评价揭晓 及《2015 年度内幕的把持揭晓、《2015 年度集资的筹措与满足 关心运用位置的特别揭晓、非孤独董事薪酬法案、关心最高级管 理权杖 2015 年度业绩额外津贴账单、公司重大利益同伴及其余的相关性同伴方占 2 颁发独颁发建议,对资产在危险中停止特别审计阐明; 5、在 2016 年 6 月 21 在日本第三公司的第三次警卫官上, 使巩固公司与Fang润发医疗器械技术(上海)股份有限公司 2016 年度关系市 估计将颁发独颁发建议的法案; 6、在 2016 年 7 月 29 董事会第三届警卫官第四次警卫官 公司产权股票选择开车伸出的开车规范、账单关心选择发展成为的装饰、 关心局部弃置不顾个人的资产用于现钞办理的安排 见; 7、在 2016 年 8 月 24 公司二次董事会第五次警卫官 重大利益同伴及其关系方占有率公司资产、公司外交的授权、关系市 对涂的特别表现和孤独见识、《关心 2016 年中利润分配伸出 安排》、公司产权股票选择开车伸出的开车规范、选择发展成为的装饰 安排》、公司产权股票选择开车伸出的第东西行使期是第一流的。 使产生兴趣法案、安排中运用相当弃置不顾资产筹集用于现钞办理。、《关 特别象征和孤独曾经颁发在运用相当 见; 8、在 2016 年 9 月 21 董事会第三届警卫官六年级次警卫官 关心敷用复杂的银行信贷的独颁发建议 颁发建议; 9、在 2016 年 11 月 14 董事会第三届警卫官第八个次警卫官 《关心补充选择孤独董事报考者的安排》颁发了独颁发建议; 三、公司认真地考查 3 作为公司的孤独董事,准执行孤独董事工作。入职后,自己对 该公司停止了认真地调查。,与最高级办理权杖及相关性权杖停止沟。 通,对公司开展战术的看法、团体架构、生产经纪、财务审计、内幕的把持构成 设、劳动基本位置。经过电话制造和邮寄,与公司其余的董事、最高级 与办理层及相关性权杖遵守使无空闲。。关怀公司网站、股票市场与股票市场 培养液把编排到广播网联播对公司的报道,关怀外界环境的隐蔽处与TH的杂耍 响,成就逮捕和逮捕公司和搏动性。 即时心得公司大成绩的行进位置,了解公司的生产经纪位置。 四、董事会特别长官的任务 揭晓期内,作为公司的第二的届警卫官、董事会第三届警卫官薪酬与评价长官委 员,第二的届、审计长官董事会董事会第三届警卫官盟员,第二的届、董事会第三届警卫官 战术长官盟员,自己 2016 搁浅特别长官的关系规章规则 求,论公司选择的使产生兴趣、对大成绩如时限揭晓的沉着,和其余的两个 长官们颁发建议后,推荐了详细建议。。作为薪酬和评价 长官盟员 ,我精神饱满的吃水董事和最高级办理权杖的评价基准 并停止试场,使充分活动工钱和评价长官的功能。作为审计长官的长官 员,我促使公司内幕的审计机关复核时限揭晓。,与簿记员 精神饱满的沟通年度揭晓审计任务,负责审察和监视年度揭晓,加工 审计长官的专业程度。 五、心细运用出资者合法权利的其余的任务 我遵守与公司办理层的即时沟通。,即时心得公司的事情位置、 管理位置、董事会决议案的执行位置、财务办理、关系市,如关系市。 4 六、其余的任务必需品 2016 年度,公司经纪良好。,董事会、同伴大会集合、 来访法度顺序,陆军少校事情方针决策事项已使筋疲力尽相关性顺序和情报处理。 工作。2016 我没建议在当年集合董事会。、建议解雇簿记员事务 所、建议孤独使用表面审计机构和最高级审计机构。。 七、综述 我要谢意董事会和相关性权杖的精神饱满的姿态。 协助与倒退。2016 年,我将持续注意我的工作。,勤奋履行,发生孤独 董事工作,使充分活动孤独董事的功能,技术维护懂得同伴,异乎寻常地中小型产权股票 西方的法定合法权利。 孤独董事:于成磊 4月26日,二,17 5回到搜狐,检查更多

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