国农基业:第二届董事会第九次会议决议公告_国农基业(832425)股吧

公报日期:2017-01-18

公报编号:2017-001

保密的加密:832425 保密的缩写词:国农基业 提案人一号药剂:大同市保密的

现在称Beijing国农基业科学与技术开展股份有限公司

颁布发表委员会瞬间届讨论第九次讨论

公司和董事会担保获得了安的真实情节。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或标志降下。,其情节的真理、精确和完整性的个人和协同法律责任。

一、讨论的聚集

现在称Beijing国农基业科学与技术开展股份有限公司(以下缩写词“公司”或“国农基业”)瞬间届董事会第九次讨论于2017年1月8日以黑白片收回讨论通牒,并于2017年1月18日在公司讨论室举行。。讨论应对董事会的5名构件举行选举。,现实伴随选举的5名理事。这次讨论的聚集、激起和选举顺序适合公司条例。、法规、的正态化提供纸张和公司条例的参与规定,讨论由董事会主席波伯斯炜丈夫掌管。。

二、审察讨论

讨论以来人汇票经过了以下法案:

1、深思和经过一在附近运用资产换股权证券的法案

法案情节:公司在Novemb实施的一号届董事会第六感觉次讨论

议并深思经过了《在附近现在称Beijing国农基业科学与技术开展股份有限公司股权证券发行训练的手势》,且该手势于2015年12月15日经公司2015年一号次暂时股东大会上深思经过。比照安排的,就是这样问题的1000万股, 公报编号:2017-001

发行价为每股1元人民币。,总共1000万元。。这股

运用资产和资产发行车票:增刊营运资产和新建项投入。

土地公司事情开展的必要,本公司运用资产的行动发作变更。,筹集的资产为人民币1000万元。,更改后的募集资产的运用将被运用。:上海千钧宇宙空间的科学与技术有限公司注册资本。。

选举末后:5票;0票支持抽签决定;0票弃权。

规避选举:无。

2、深思和经过在附近第一号暂时SH的法案

法案情节:此中上述的事项,它是在2017年2月6日午前10点增加的。

一号次暂时股东大会于2017举行。,在附近股权分置变革的思前想后

运用黄金的手势。

选举末后:5票;0票支持抽签决定;0票弃权。

规避选举:无。

三、备查提供纸张

经与会董事签字的《现在称Beijing国农基业科学与技术开展股份有限公司瞬间届董事会第九次讨论发生》。

本公报。

现在称Beijing国农基业科学与技术开展股份有限公司

董事会

2017年1月18日

[单击课文][检查历史公报]

敏捷的:就是这样广播网并不克不及担保获得它的真理和客观现实。,参与股权证券的全部无效通信,土地进行易货贸易的公报,申请书投入者关怀风险。

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