广东九州阳光传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告::全景证券频道

广东九州阳光传媒股份有限公司第七坦率地董事会
出身 有价证券时报 发行时期 2010 08个月24 06:08 作者
    公司和董事会的持有违禁物分子都抵押权了我的真实容量。、正确、整体的,无假记载、给错误的劝告性的资格或伟大的忽略。
广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简化“公司”)第七届董事会第四次国民大会,2010年8月22日午前9:30,在广州市向东方的中路437号越秀城市平方南塔3404室室聚集。国民大会应积累到九名董事(包孕四名孤独董事),九人。国民大会由董事会主席乔平有身份地位的人掌管。,中西部及东部各州的县议会和高级应付人员。国民大会依据《公司条例》常客举行。,国民大会是合法无效的。国民大会完成写投票权完成了以下决心。:
一、承认9票,0票反,0弃权,2010年度半年度使知晓的年度使知晓和摘要是完成前思后想的。
《公司2010年半年度使知晓》全文详见公司任命新闻阐明网站巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),公司2010年度半年度使知晓摘要(公报号)。:2010-046)登载于2010年8月24日的《柴纳有价证券报》和《有价证券时报》。公司孤独董事对公司2010年半年度的关系方资金占用及外部使适应依据使适应期了专项阐明与孤独联想。
二、承认9票,0票反,0弃权,论述完成了《在附近补充第七届董事会薪酬与查核委任状和审计委任状委员的提议》
公司第七届董事会第一国民大会已完成神的选择第七届董事会各特意委任状委员和主任委员的提议。为继续圆满的公司条例人应付排列,增强董事会薪酬和查核委任状、审计委任状的专业人力与社会经历,董事会承认扩张乔平有身份地位的人的被选。、刘国昌有身份地位的人是薪酬和ASSE委任状的第七名分子。,丑建忠有身份地位的人、胡元芳未婚妻是第七届董事会审计委任状分子,任期为第七年任期。。两个特殊委任状的结合如次:
1.薪酬与查核委任状由丑建忠、刘锦湘、刘国昌、乔平、陈光超五位导演,经过由孤独董事丑建忠任薪酬与查核委任状主任委员。
2.审计委任状由刘国昌、谢氏松、丑建忠、陈广超、胡元芳五位导演,经过由孤独董事刘国昌任审计委任状主任委员。
三、承认9票,0票反,0弃权,薪酬和深思熟虑的顺序常客的修正案
《董事会薪酬与查核委员国民大会事常客》详见公司任命新闻阐明网站巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
四、承认9票,0票反,0弃权,BO董事国民大会事常客的修正
《董事会审计委员国民大会事常客》详见公司任命新闻阐明网站巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
五、承认9票,0票反,0弃权,在附近确立或使安全户内的应付机构详细提出某事的提议
董事会承认公司引起8个生产科。,包孕有价证券部、审计部、值得买的东西开发部、运营应付部、人文资源部、庶务司、财务处、购买部。
本公报。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董 事 会
8月22日,二
 
 
 
 

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