广东九州阳光传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告::全景证券频道

广东九州阳光传媒股份有限公司第七当前的董事会
原点 包装时报 述说时期 2010 08个月24 06:08 作者
    公司和董事会的持有盟员都确保了我的真实实质。、精确、装满的,无假记载、给错误的劝告性的说起或陆军少校忽略。
广东九州阳光传媒股份有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会第四次运动会,2010年8月22日午前9:30,在广州市东中路437号越秀城市公平的南塔3404室律师的办公室集合。运动会应达成九名董事(包罗四名孤独董事),九人。运动会由董事会主席乔平有身份地位的人掌管。,中西部及东部各州的县议会和高级设法对付人员。运动会秉承《公司条例》控制举行。,运动会是合法无效的。运动会不要写信投票权不要了以下导致。:
一、协定9票,0票反,0弃权,2010年度半年度说闲话的年度说闲话和摘要是不要前思后想的。
《公司2010年半年度说闲话》全文详见公司详细阐明物声称网站巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),公司2010年度半年度说闲话摘要(公报号)。:2010-046)见报于2010年8月24日的《奇纳包装报》和《包装时报》。公司孤独董事对公司2010年半年度的关系方资金占用及外交的保证经济状况发行了专项阐明与孤独异议。
二、协定9票,0票反,0弃权,报酬不要了《在附近补充第七届董事会薪酬与进入佣金和审计佣金委员的向某人点头或摇头示意》
公司第七届董事会头等运动会已不要公认第七届董事会各特意佣金委员和主任委员的向某人点头或摇头示意。为继续使完善公司条例人设法对付机构,增强董事会薪酬和进入佣金、审计佣金的专业人力与社会经历,董事会协定加法运算乔平有身份地位的人的被选。、刘国昌有身份地位的人是薪酬和ASSE佣金的第七名盟员。,丑建忠有身份地位的人、胡元芳喜欢指使他人的年轻妇女是第七届董事会审计佣金盟员,任期为第七年任期。。两个特殊佣金的结合列举如下:
1.薪酬与进入佣金由丑建忠、刘锦湘、刘国昌、乔平、陈光超五位导演,在家由孤独董事丑建忠任薪酬与进入佣金主任委员。
2.审计佣金由刘国昌、谢氏松、丑建忠、陈广超、胡元芳五位导演,在家由孤独董事刘国昌任审计佣金主任委员。
三、协定9票,0票反,0弃权,薪酬和权衡顺序控制的修正案
《董事会薪酬与进入委员运动会事控制》详见公司详细阐明物声称网站巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
四、协定9票,0票反,0弃权,BO董事运动会事控制的修正
《董事会审计委员运动会事控制》详见公司详细阐明物声称网站巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
五、协定9票,0票反,0弃权,在附近创立里面的设法对付机构方案的向某人点头或摇头示意
董事会协定公司引起8个生产科。,包罗包装部、审计部、值得买的东西开发部、运营设法对付部、劳力资源部、事务司、总会计部门、购置物部。
本公报。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董 事 会
8月22日,二
 
 
 
 

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