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现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司

2013年度成为搭档大会

        大会

              

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会  议  议  程

一、董事会主席徐立博士宣告联系开端。。

二、董事长许立博士作2013年度董事会产生效果语句。

三、中西部及东部各州的县议会头脑刘俊勇博士为董事会任务。。

四、董事会书桌程晓晞博士作说起提请仔细考虑公司  2013  岁入及摘要的说。

五、行政经理云大俊博士作公司  2013  年度财务决算说。

六、徐立博士,董事会主席,做了第一说起公司红利分配的说。

七、董事长许立博士作说起计提  2014  年度万通公益基金的说。

八、董事会书桌程晓晞博士作说起续聘普华永道会计职业事务所为公司  2014
年度财务审计机构条例草案说。

九、孤独董事岁入。

十、联系的成为搭档和成为搭档仔细考虑并表现。

十一、成为搭档大会和成为搭档大会对前述的事项停止后果。。

十二、董事会书桌程晓晞博士宣告后果归结为。

十三个、万思恒法度公司条例律顾问如下联系颁发法度看待。。

十四的记号、董事会书桌程晓晞博士全部流利地读出这次成为搭档大会后果。

十五个的人组成的橄榄球队、联系完毕。

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现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司
2013年度董事会产生效果语句

入席成为搭档、成为搭档代表:

公司第五届董事会付托,我向这次联系作2013年度董事会产生效果语句,
请予仔细考虑。

        根底公司  2012  年度成为搭档大会核准的《现在称Beijing万通土地存货的高级快车董事会
2012年度产生效果语句,2013  年度,董事会的意愿坚决的是:
(1)催促能解决部抛光2至3个新工程。。

(二)以扩大某人的权力经纪为激励助长新合意的人。

(三)安康住想法的护送,助长土地事情的十分顺利开展。

(四)铁匠工场机会融资平台。

(五)扩大某人的权力改革研究与打开力度。

(六)公司能解决的持续改善。

根底前述的意愿坚决的的需要量,2013  年度,董事会已抛光以下两三个同意的任务
作:

(1)根底法定的方针决策顺序,在杭州和Liangzhu的展现经过审察、现在称Beijing使和解防喷器勒新居
目、天津奇纳新生态城19号展现使就职法案。

董事会以公司条例为根据。,董事会章则,故意在下面
三个展现的风险与展开环境,护送能解决层刚硬的由于PROJ停止促进
参加各式各样的任务,赢得深思熟虑进项。
(二)增强经商房屋的一套概念。

董事会促使能解决为在发表施政方针举起激励竟争才能,从经商房屋信仰的使完美谈起
从一套事务开端,以轻资产形成图案结构公司的片面经纪
才能,更多扩大某人的权力公司的红利增长点。
(三)更多优化组合绿色安康住的事情工序。。
-3-
经过对住打开事情工序的多功能的梳理,对展现的片面打开公转基准的更多优化组合
激发机制,扩大某人的权力把持力度,对土地打开的一套生产率的片面增强。
(四)与银行业务机构同事,咱们成地抛光了Liangzhu展现的融资和杨佳元。

提高与银行业务机构的战术同事关系,为公司的次要事情供给无效的开展
资产供养。
(五)持续促进公司改革研究与打开。

          2013  年度,董事会需要量公司能解决改革总店参谋、各种的些人新工程
公转性激发机制两个同意,片面增强事务改革研究与打开程度,并赢得
阶段性成果。

                                                                            现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司

                                                                                              董事会

                                                                                      2014年4月4日

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现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司
中西部及东部各州的县议会2013年度产生效果语句
入席成为搭档、成为搭档代表:

中西部及东部各州的县议会付托,我向这次联系作中西部及东部各州的县议会2013年度产生效果语句,请仔细考虑。
2013  年,中西部及东部各州的县议会刚硬的按照国民关于法度、法规、规章机关裁决
《性用锉锉》和《中华人民共和国解决》的裁决,根底中西部及东部各州的县议会的裁决,中西部及东部各州的县议会的知觉行使
权,监视公司董事、高管老实言而有信、刻苦的硬挺着,违法能解决,说明用双手触摸、举起或握住,维
保管成为搭档的法定利息。

        一、论成为搭档大会后果的完成
公司中西部及东部各州的县议会与提供纸张公司、《公司条例》、公司条例裁决的功能,
仔细实行监视顺利地聚会,并按照公司条例的关于裁决,咱们坐下吧。
董事会联系和成为搭档大会在惠普进行的各种的联系,成为搭档会中西部及东部各州的县议会
后果的安装启用得到了监控。
中西部及东部各州的县议会思惟,持股顺序、顺序裁决与方针决策
动机顺序的合法无效顺序,本年各种的大成绩的方针决策顺序都是。
二、评价和怀抱把持的改善
今年,根底事务怀抱把持根本说明发表的乐曲组合
一套护送方针的具体需要量,持续进行反省公司怀抱把持体系的无效性。,反审计
与公司的材料和工序付定金保存比的沟通,助长和有助于
公司怀抱能解决体系的构筑和使完美,举起目前的能解决程度
精神任务的生产率与后果,依据跑到构筑、使完美公司怀抱把持体系的总体意愿坚决的。
三、专项审计监视
今年,审计机关一套完成各类专项审计、审读、18项反省,采用涉
成本会计职业、财政收支平衡、怀抱把持、销路和约及对立面同意,审计归结为在一节
公司怀抱风险评价联系一个接一个召集、能解决说,意愿坚决的器
体成绩,监视审计机关的崇拜者和整改。

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说间共停止了10次银行业务获得安全反省。,次要用于展现公司库存现钞、银
该行的导致获得安全,反省决算表与会计职业意向如果相符,在此根底上
展现公司的潜在资产、赋税收入风险,并反应风险材料给高级能解决参谋即时采用行动。
对办法,降低付出代价银行业务风险耐药性。经过监视反省,未查明顺利地资产违规运用
规环境,未查明导致不一致性。
四、对2013年度公司财务说的权衡
中西部及东部各州的县议会仔细考虑了普华永道会计职业事务各种的限公司流出的公司  2013  年度的
财务审计说后:本说的意愿坚决的、公平、片面精确地反射性的公司2013年
财务环境与经纪业绩。
中西部及东部各州的县议会仔细仔细考虑了公司  2013  岁入及摘要,一致认为:说失实
该公司的能解决和财务环境在2013。。
五、2013公司经纪董事会的总体评价
中西部及东部各州的县议会思惟:2013公司的经纪与运作,适合公司条例、《提供纸张
法》、公司条例的裁决。公司的法定方针决策顺序,公司的财务任务是依法行政的。、法
公司能解决体系的章则,无顺利地财务风险。公司董事、实现公司
有缺少违背法度、法规、公司条例与伤害公司义卖的行动。
前述的说,请仔细考虑。

                                                                                      现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司
监  事  会
2014年4月4日

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说起提请仔细考虑公司  2013  岁入全文及摘所需票据

入席成为搭档、成为搭档代表:

董事会付托,我向这次联系作说起仔细考虑公司  2013  岁入全文及摘
所需票据,请予仔细考虑。

在T董事会的无效一套和护送下,结束本公司各顺利地聚会机关当说话中肯同事,于  2014  年
3月13日,咱们成地抛光了财务说的编制任务。,据上海提供纸张全家人
所的打算,公司已于  2014  年  3  月  15  日展现岁入及摘要。

                                                                                      现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司
董事会
2014年4月4日

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2013岁入

                      -8-
要紧促使

一、  董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级能解决参谋抵押权岁入满足的的真实、精确、
填写,不存在虚伪记载、第一给错误的劝告性国务的或许顺利地没遇到。,承当个人和协同法度责任。

二、董事会列席董事会联系。。

三、  普华永道会计职业事务所(特殊普通合营公司)为本公司流出了基准无保存看待的审计
说。

四、Hsu Li,公司的负责人、徐晓阳,掌管会计职业任务负责人、会计职业掌管
莹适合有特殊教育需要:在岁入中抵押权财务说的可靠性、精确、填写。

五、董事会仔细考虑红利分配环境说:红利分配课题:以公
121 2013年12月31日总本钱,680万股为基,现钞分配金将发使进入10股各种的成为搭档。
元(含税),分享现钞股息8,  万元。

六、前瞻性国务的风险国务的
这份说的将要遭到报应课题、作为开展战术的此类前瞻性国务的不创作,敬
请使就职者睬使就职风险。

七、刑柱成为搭档如果拿住非经纪性本钱?

八、如果违背了供给外部授权的决议顺序?

                                                                                -9-
列于表上
上弦  释义及顺利地风险促使  ……………………………………………………………………………………..  –  11  –
次货节  公司简介  ……………………………………………………………………………………………………………..  5
第三链杆  会计职业材料和财务对象摘要  …………………………………………………………………………………….  7
四分之一节  董事会说  ………………………………………………………………………………………………………….  9
第五节  要紧事项  ……………………………………………………………………………………………………….  –  22  –
第六感觉节  存货的变动及成为搭档环境  ……………………………………………………………………………………..  –  24  –
董事会第七段、监事、高级能解决参谋和职员环境  …………………………………………………………  –  28  –
第八溪  公司能解决  ……………………………………………………………………………………………………….  –  33  –
第九节  怀抱把持  ……………………………………………………………………………………………………….  –  36  –
第十节  财务会计职业说  ………………………………………………………………………………………………..  –  30  –
第十一节  备查用锉锉列于表上  ………………………………………………………………………………………………  –  4  –

                                                                                                                                      –  10  –
上弦                          释义及顺利地风险促使

        一、  释义
在这份说中,除非文字的意义是另有指明,崇拜者单词具有以下卷入:
常用词释义
万通龙山                                                            指                            现在称Beijing万通龙山置业存货的高级快车公司
天津时髦                                                            指                            天津万通时髦置业高级快车责任公司
泰达万通                                                            指                            天津泰达万通土地打开存货的高级快车公司
万置公司                                                            指                            现在称Beijing万置土地打开存货的高级快车公司
广厦富城                                                            指                            现在称Beijing广厦富城置业存货的高级快车公司
天津及艋舺                                                            指                            天津及艋舺置业存货的高级快车公司
富铭置业                                                            指                            天津富铭置业存货的高级快车公司
现在称Beijing时髦                                                            指                            现在称Beijing万通时髦置业存货的高级快车公司
香河万通                                                            指                            香河万通土地打开存货的高级快车公司
成都时髦                                                            指                            成都万通时髦置业存货的高级快车公司
天津正奇                                                            指                            天津万通正奇使就顺利地聚会解决存货的高级快车公司
万通龙山经营内容                                                    指                            现在称Beijing万通龙山经营内容置业存货的高级快车公司
现在称Beijing英睿                                                            指                            现在称Beijing万通英睿使就顺利地聚会解决存货的高级快车公司
天津万拓                                                            指                            天津生态城万拓置业存货的高级快车公司
天津和信                                                            指                            天津和信开展存货的高级快车公司
Vantone  Investment                                        指                            Vantone  Investment  Pte.  Ltd.
成都万新新创                                                    指                            成都万新新创使就顺利地聚会解决存货的高级快车公司
香河房屋                                                            指                            香河万通房屋服务性的存货的高级快车公司
昆山英睿                                                            指                            昆山英睿股权使就顺利地聚会解决存货的高级快车公司
现在称Beijing佳成宁远                                                    指                            现在称Beijing佳成宁远使就顺利地聚会解决存货的高级快车公司
现在称Beijing睿通宁远                                                    指                            现在称Beijing睿通宁远使就职地核(高级快车合营公司)
现在称Beijing正远慧奇                                                    指                            现在称Beijing正远慧奇使就顺利地聚会解决存货的高级快车公司
杭州万慧时髦                                                    指                            杭州万慧时髦使就顺利地聚会解决存货的高级快车公司
万通杭昀                                                            指                            杭州万通杭昀置业存货的高级快车公司
万通正远                                                            指                            现在称Beijing万通正远置业存货的高级快车公司
天津正奇工商业                                                    指                            天津中新生态城万通正奇工商业存货的高级快车公司
深圳万通英睿                                                    指                            深圳万通英睿资产能解决存货的高级快车公司
杭州时髦                                                            指                            杭州万通时髦置业存货的高级快车公司
上海万通新地                                                    指                            上海万通新地置业存货的高级快车公司
三亚中体万通                                                    指                            三亚中体万通奥林匹克运动会置业存货的高级快车公司
万通深国投                                                        指                            万通深国投股权使就职基金能解决存货的高级快车公司
万通土地公司、万通房屋、本公司                指                            现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司
万通刑柱                                                            指                            万通使就职刑柱存货的存货的高级快车公司

      二、次要风险促使:
该公司曾经撰文了本说说话中肯风险。,请参阅说起董事会说的议论和细分。
在剖析可能性的风险满足的。

                                                                                    –  11  –
次货节                                公司简介

        一、  公司材料
公司的中文据以取名                                                      现在称Beijing万通土地存货的存货的高级快车公司
公司的中文据以取名缩写词                                              万通房屋
公司的外国语据以取名                                                      Beijing  Vantone  Real  Estate  Co.,Ltd
公司的外国语据以取名缩写                                              Vantone  Real  Estate
公司的法定代理人                                                  许立

      二、联系与联系
董事会书桌                                                    提供纸张事务代表
姓名                                                  程晓晞                                                            王渴
现在称Beijing市朝阳区朝外林荫大道甲  6  号                  现在称Beijing市朝阳区朝外林荫大道甲  6  号
接触
万通地核著作楼  D  座  4  层                        万通地核著作楼  D  座  4  层
电话系统                                                  010-59070788                                                010-59071169
描写                                                  010-59071159                                                010-59071159
电子邮箱                                          chengxiaoxi@                          wangke@

        三、  根本环境简介
公司表达地址                                                                        现在称Beijing市海淀区丹棱街  16  号海精靈大厦  B  座  8233  房
公司表达地址的邮递区号
朝阳区市Chao外林荫大道万通地核6号著作楼
公司著作地址
4层的座位
公司著作地址的邮递区号
公司网址                                                                                www.
电子邮箱                                                                                chengxiaoxi@

        四、材料展现与外景
公司选出而尚未上任的的材料展现报纸据以取名                                            奇纳提供纸张报、上海提供纸张报
对读者岁入的奇纳证监会委派网站的网址                    
公司岁入备置位置                                                        董事会书桌著作室

      五、公用事业概略
公用事业概略
股本权益天性            股本权益上市全家人                股本权益缩写词                              股本权益代码                  变动前股本权益缩写词
A股                            上海提供纸张全家人        万通房屋                              600246                              万通先锋

      六、公司说期内的表达变动
(1)根本环境
公司的表达是缺席的说期内产生机会。

(二)与公司初始表达关于的对象
公司概要的表达的项目显示在公司年报中。。

(三)自公司上市,主营事情的机会

                                                                                        –  12  –
1、2000  年  9  月  22  日,该公司的股本权益在上海提供纸张全家人上市,经纪范围是:玉米湖产生效果销路
粉、黄粉、胚芽、购置饲料和玉米,次要合意的人是玉米淀粉。、黄粉、胚胎,等。。
2、2001  年,本公司的经纪范围变动为:农副合意的人、粮油合意的人打开、产生效果、销路;土地开
发;商品房销路;泊车概念与能解决;公有宝贵的人材的产权能解决(包孕地租和构成室)。
3、2006年12月30日,本公司的经纪范围变动为:土地打开;商品房销路;泊车场概念
经纪能解决。
4、2007年10月10日,本公司的经纪范围变动为:土地打开;商品房销路;泊车场概念
经纪能解决;材料求教于(无调解人)及技术求教于。
5、2012  年  6  月  4  日,公司经纪范围是变动为:土地打开;商品房销路;泊车场概念
经纪能解决;材料求教于(无调解人);技术求教于;工役制差遣;股权使就职与能解决;资产能解决。

(四)公司上市,陆续刑柱成为搭档的变动
1、2000  年  9  月  22  日,该公司的股本权益在上海提供纸张全家人上市市,刑柱成为搭档为现在称Beijing顺通工商业结派
司。
2、2004  年度,本公司刑柱成为搭档变动为现在称Beijing万通新。
3、2009  年度,公司刑柱成为搭档变动为现在称Beijing万通工商业存货的存货的高级快车公司(2010  年  8  月  18  日更名为
万通使就职刑柱存货的存货的高级快车公司。

      七、  对立面关于材料
普华永道会计职业事务所
据以取名
(特殊普通合营公司)
奇纳上海卢湾湖滨路202号
公司延聘的会计职业事务所据以取名(境内)            著作地址                          号事务经营内容  2  号楼普华永道中
心11楼
刘磊
签名会计职业师签名
彭萧风

                                                                                    –  13  –
第三链杆                                会计职业材料和财务对象摘要

      一、过来公司的次要会计职业材料和财务对象
(一)次要会计职业材料
单位:元币:人民币
这一时间与前岁相形。
次要会计职业材料                            2013  年                                        2012  年                声像同步增减                  2011  年
(%)
营业展开                                        3,299,251,              4,070,526,                          4,818,451,
属于上市公司成为搭档的身体
380,672,                    374,845,                                      311,458,
红利
属于上市公司成为搭档的拘留
除非惯常利害的净红利为93,123,                    204,814,                                  293,760,

经纪运动现钞流量
-546,081,                  555,622,                                721,030,
净数
在这一时间完毕时
2013  腊尽冬残                              2012  腊尽冬残                年声像同步末增                    2011  腊尽冬残
减(%)
属于上市公司成为搭档的身体
3,730,870,              3,522,907,                                    3,293,982,
资产
总资产                                          11,925,947,          10,746,006,                                  11,307,764,

                    2013  年度                                        归结为                                                              计算根据
资产困境率(%)                                              
普华永道会计职业事务所流出的公司  2013  年
有息困境率(%)                                              
程度审计说
货币资产占总资产定标(%)                          

(二)次要财务材料
这一时间与前岁相形。同
次要财务对象                              2013  年                                    2012  年                                                        2011  年
公转增减
根本每股进项(元/股)                                                                                                                        
浓缩每股进项(元/股)                                                                                                                        
减除非惯常利害的根底
                                                                                    
每股进项(元/股)
额外的平均分配净资产进项率                                                                                                      缩减    个百
                                                                                                    
(%)                                                                                                                                                        分点
减除非惯常利害后的额外的                                                                                              缩减    个百
                                                                                                      
平均分配净资产进项率(%)                                                                                                                        分点

      二、非惯常利害展现及总数
单位:元币:人民币
非惯常利害展现                      2013  年总数                                          2012  年总数                          2011  年总数
非游资意向利害                                311,930,945                                          134,903,847                                  -699,049
总计比较期利害的内阁补                                28,888,077                                            61,779,697                            41,372,634

                                                                                                  –  14  –
助,但跟随公司的主力队员运作
事情亲密中间定位,适合国民
家属战略条目、根底必然
基准指标或定量消受
内阁按定量供给除外
除前述的事项外
-3,527,207                -1,120,491      -3,516,824
外展开和展开
随着结派的主力队员运作
无干的深思熟虑银行业务困境6,316,400
回的进项
小半成为搭档权益的所有物4,570,465              -10,064,188      -9,629,820
所得税所有物51,488,565              -15,468,209      -9,828,784
忖量                    287,549,185              170,030,656      17,698,157

                                                                –  15  –
董事会四分之一次说
一、董事会在说说话中肯能解决探析
1、义卖地势剖析
2013  年,土地业战略的宏观经济稳固性,年终,五个的国民及其细则和裁决,持续尝试
固定的的把持;从本年下半载开端,新内阁尝试构筑和使完美机制。、付定金保存宏观战略稳固,不
动产自动记录器、任务长距离的机制的概念,保证房续,第三届全会出现义卖在T中起决议性功能
定质的行动的激励理念,试点着处处调控机制的稳步构筑。在义卖同意,土地业片面延伸
续了  2012  年从本年下半载开端的回暖态势,土地打开使就职是对立稳固的,举国上下商品住义卖总数的
价钱企稳上升,同时,义卖以分化为特点。,一、二线城市土地义卖持续升温,音量持续
走高,房价持续下跌走向,第三零件、新增四线城市住排出不休递加,库存持
续累积,义卖对立较低。
2013  年,国民统计局材料显示,举国上下土地打开使就职86,013亿元,比头年扩大某人的权力
;采用,住使就职58,95亿亿元,增长  。住构造面积665,572万平方米,比上
年增长  ;采用,住构造面积48,6347万平方米,增长  。新建住小区
201,208万平方米,增长  ,采用,新建住房区145,845万平方米,增长  。
商品房销路面积130,551万平方米,比头年扩大某人的权力  ;采用,住房销路增长,
著作楼销路面积扩大某人的权力,商品房销路面积的增长。商品房销路81,428亿
元,增长  ;采用,住房销路增长,著作楼销路增长,贸易贸易房
销路额增长  。土地打开事务到位资产122,122亿元,比头年扩大某人的权力  。

      2、说间经纪业绩的回想
2013  年,在董事会的恰当地领导的才能或能力下,环绕能解决队机会和生长的动机,按照海岸
下流的新区,美国形成图案、万通概念绿色事务的付出代价与战略,稳固住房事情、稳步有
定货单打开参谋。
2013  年,该公司一向在适合13个展现。,面积126万平方米,销路面积一万平方米,
签概数亿财富。三新的土地储备扩大某人的权力了公司,杭州良渚展现,伸出面积为一万平方
米;天津生态城19号,伸出面积为一万平方米;现在称Beijing使和解防喷器勒新居目,伸出面积为
一万平方米。公司的录用展开是1亿元。,对万通地核D座的录用是349元/米/米,租契
率  100%

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