凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)_搜狐财经

原大字标题:凯利泰:2016年度孤独董事述职使知晓(于成磊)

上海凯利泰药物技共用股份有限公司 2016 年度孤独董事述职使知晓(于成磊) 合股与代表: 2016 年度,自己作为上海凯利泰药物技共用股份有限公司(以下 缩写为公司的孤独董事,在失业和谐,我遵守公司条例。、《证 证据法、上优美的体型L公司孤独董事建立的辅导微量、《深圳 证券买卖税创业板一份上市的公司旗运作直接地》、论公开的股的激化 上防护装置合股权利的若干规则、公司条例、孤独董事的任务建立 等中间定位法度、法规、法规和必需品,在 2016 在年度任务中,老实、 勤劳、孤独负担工作,积极分子联结会,董事会深思 案,对公司主要成绩的独颁发微量,使充分活动孤独董事和各类职业的的功能 手续费的功能。一方面,迫切的审察公司向董事会提到的关系事项,辩护 公司与公众合股方的法定利息,助长公司统一运作;在另一方面,彼此的嬉戏。 的专业优势,积极分子关怀和与开展考虑,公司审计任务 内控、薪酬鼓动、对战术基址图任务推荐了提和解建议。我现时就在 2016 孤独董事行使职责的年度业绩使知晓列举如下:: 一、 列席董事会会和合股大会 2016 年度,董事会、合股会的激发契合法定基音。, 主修事情方针决策等主修成绩已推断划一,合法有 效。 2016 年度,公司激发了独一董事会。 10 次,我都准时的列席公司的董事。 会,茫然的或茫然的关于个人的简讯列席两个延续的会。。岁中间的时间, 1 对提到董事会的动机均负责深思,与公司监视相辅而行 通,也推荐了许多的合理化建议。,以持重的姿态行使建议,我要去Dong 会上所稍微动机都投好。,无推荐不信奉国教的事项,心不在焉不信奉国教。、弃 右手局面。 我即席列席合股大会。 0 次。 二、颁发独颁发微量 理智公司条例孤独董事的任务建立及其它法度、法规的有 关规则,2016 年度内,我就其次的事项颁发了微量。, 并颁发全挂在脸上微量: 1、在 2016 年 1 月 7 公司二次董事会第三十次会 发行一份和报答现钞买资产的关系成绩 该案颁发独颁发微量。; 2、2016 年 3 月 25 日本居第二位的届董事会第三十一次会综述 董事会建议及董事张贴的中间定位动机、论预留共用的登记 票得到或获准举行选择的中间定位议该案颁发独颁发微量。; 3、2016 年 4 月 15 董事会第三届会宁愿会 续聘优级监视作为正式工作人员的的中间定位议该案颁发独颁发微量。; 4、2016 年 4 月 25 论日本董事会第三届会居第二位的次会 2015 年度利润分配基址图鸟嘴相接触、《2015 年度待在家里的把持本人评价使知晓 及《2015 年度待在家里的把持使知晓、《2015 年度集资的筹措与实习 上应用局面的特别使知晓、非孤独董事薪酬法案、上优级管 理作为正式工作人员的 2015 年度业绩酬金鸟嘴相接触、公司用桩区分合股及其余的中间定位合股方占 2 颁发独颁发微量,对本钱在附近举行特别审计阐明; 5、在 2016 年 6 月 21 在日本第三公司的第三次会上, 身份证明公司与Fang润发医疗器械技术(上海)股份有限公司 2016 年度关系买卖 估计将颁发独颁发微量的法案; 6、在 2016 年 7 月 29 董事会第三届会第四次会 公司一份得到或获准举行选择鼓动基址图的鼓动瞄准、鸟嘴相接触上得到或获准举行选择大批的调准、 上平衡弃置不顾关于个人的简讯资产用于现钞监视的动机 见; 7、在 2016 年 8 月 24 公司二次董事会第五次会 用桩区分合股及其关系方占有公司资产、公司异质的授权、关系买卖 对经济状况的特别形容和孤独见识、《上 2016 年中利润分配基址图 动机》、公司一份得到或获准举行选择鼓动基址图的鼓动瞄准、得到或获准举行选择大批的调准 动机》、公司一份得到或获准举行选择鼓动基址图的第独一行使期是宁愿。 右手法案、动机中应用少数弃置不顾资产筹集用于现钞监视。、《关 特别通知和孤独曾经颁发在应用少数 见; 8、在 2016 年 9 月 21 董事会第三届会特别感应次会 上用功专业综合试场银行信贷的独颁发微量 颁发微量; 9、在 2016 年 11 月 14 董事会第三届会姓次会 《上补充建议孤独董事申请求职者的动机》颁发了独颁发微量; 三、公司真是调查 3 作为公司的孤独董事,忠贞的实行孤独董事行使职责。入职后,自己对 该公司举行了真是调查。,与优级监视作为正式工作人员的及中间定位作为正式工作人员的举行沟。 通,对公司开展战术的看法、一套架构、生产经纪、财务审计、待在家里的把持新产品 设、员工基本局面。经过给打电话和设岗,与公司其余的董事、优级 与监视层及中间定位作为正式工作人员的阻拦不住某人包起来。。关怀公司网站、牲畜市场与牲畜市场 普通的体系对公司的报道,关怀外界环境的场所与TH的换衣服 响,励默认和默认公司和弄成波浪形。 即时领会公司主要成绩的设计局面,作为主人公司的生产经纪局面。 四、董事会特别手续费的任务 使知晓期内,作为公司的居第二位的届会、董事会第三届会薪酬与核对手续费委 员,居第二位的届、审计手续费董事会董事会第三届会会员,居第二位的届、董事会第三届会 战术手续费会员,自己 2016 理智特别手续费的关系规章建立 求,论公司得到或获准举行选择的右手、对主要成绩如时限使知晓的深思,和其余的两个 物资供应所们颁发微量后,推荐了详细微量。。作为薪酬和核对 手续费会员 ,我积极分子作草图董事和优级监视作为正式工作人员的的核对规范 并举行试场,使充分活动工钱和核对手续费的功能。作为审计手续费的手续费 员,我促使公司待在家里的审计机关复核时限使知晓。,与会计人员 积极分子沟通年度使知晓审计任务,负责审察和监视年度使知晓,使受 审计手续费的专业程度。 五、防护装置金融家权利的其余的任务 我阻拦不住某人与公司监视层的即时沟通。,即时领会公司的事情局面、 管理局面、董事会决议案的执行局面、财务监视、关系买卖,如关系买卖。 4 六、其余的任务前提 2016 年度,公司经纪良好。,董事会、合股大会传唤、 激发法度顺序,主修事情方针决策事项已最后阶段中间定位顺序和情报整理。 工作。2016 我心不在焉建议在当年传唤董事会。、建议拒绝受理会计人员事务 所、建议孤独留在心中表面审计机构和优级审计机构。。 七、综述 我要谢意董事会和中间定位作为正式工作人员的的积极分子姿态。 提携与背衬。2016 年,我将持续遵守我的行使职责。,勤劳宣告无罪,完成孤独 董事行使职责,使充分活动孤独董事的功能,辩护每个人合股,尤其地中小型一份 西方的法定利息。 孤独董事:于成磊 4月26日,二,17 5回到搜狐,检查更多

责任编辑:

This entry was posted in 威尼斯人网址. Bookmark the <a href="https://www.099dy.com/wnsrwz/2798.html" title="Permalink to 凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)_搜狐财经" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注