凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)_搜狐财经

原冠军:凯利泰:2016年度孤独董事述职交谈(于成磊)

上海凯利泰良药技使产生兴趣股份有限公司 2016 年度孤独董事述职交谈(于成磊) 合股与代表: 2016 年度,自己作为上海凯利泰良药技使产生兴趣股份有限公司(以下 缩写为公司的孤独董事,在就事句号,我遵守公司条例。、《证 笔据法、活动着的条款开发L公司孤独董事建立的直截了当地视域、《深圳 自有资产买卖所创业板自有资产上市的公司规格运作直系的》、论大众股的激化 活动着的条款防护措施合股合法权利的若干规则、公司条例、孤独董事的任务建立 等相干法度、法规、法规和请求,在 2016 在年度任务中,老实、 百折不挠的、孤独公务,正量接合处汇合点,董事会沉着 案,对公司主要成绩的独颁发视域,使充分活动孤独董事和各类专业性的的功能 市政服务机构的功能。一方面,僵硬的审察公司向董事会送交的与事项,辩护 公司与公众合股方的法定利息,助长公司统一运作;在另一方面,共同的嬉戏。 的专业优势,正量关怀和与开展结论,公司审计任务 内控、薪酬激动、对战术准备任务目前的了提媾和建议。我如今就在 2016 孤独董事函数的年度业绩交谈列举如下:: 一、 列席董事会汇合点和合股大会 2016 年度,董事会、合股会的找来契合法定基础。, 得意地事情方针决策等得意地成绩先前营划一,合法有 效。 2016 年度,公司找来了人家董事会。 10 次,我都正点列席公司的董事。 会,受传唤时未出庭或受传唤时未出庭个人的的列席两个延续的汇合点。。岁做成某事时间, 1 对送交董事会的投标均仔细沉着,与公司支撑相成 通,也目前的了多的合理化建议。,以谨慎小心的的姿态行使公认,我要去Dong 汇合点上所其中的一平衡投标都投赞成者。,无目前的意见不同的事项,缺乏意见不同。、弃 利害关系影响。 我地下列的席合股大会。 0 次。 二、颁发独颁发视域 阵地公司条例孤独董事的任务建立及其它法度、法规的有 关规则,2016 年度内,我就下列的事项颁发了视域。, 并颁发以书面形式视域: 1、在 2016 年 1 月 7 公司二次董事会第三十次汇合点 发行自有资产和结果现钞依靠机械力移动资产的与成绩 该案颁发独颁发视域。; 2、2016 年 3 月 25 日本第二的届董事会第三十一次汇合点综述 董事会挑选及董事据以取名的相干投标、论预留使产生兴趣的登记 票得到或获准举行选择的相干议该案颁发独颁发视域。; 3、2016 年 4 月 15 董事会第三届汇合点基本的汇合点 续聘较高的支撑员工的相干议该案颁发独颁发视域。; 4、2016 年 4 月 25 论日本董事会第三届汇合点第二的次汇合点 2015 年度利润分配准备账单、《2015 年度怀抱把持至高精神法则评价交谈 及《2015 年度怀抱把持交谈、《2015 年度集资的筹措与实习 活动着的条款运用条款的特别交谈、非孤独董事薪酬法案、活动着的条款较高的管 理员工 2015 年度业绩报答账单、公司重大利益合股及另外相干合股方占 2 颁发独颁发视域,对资产处于负责地位举行特别审计阐明; 5、在 2016 年 6 月 21 在日本第三公司的第三次汇合点上, 使有效公司与Fang润发医疗器械技术(上海)股份有限公司 2016 年度关系买卖 估计将颁发独颁发视域的法案; 6、在 2016 年 7 月 29 董事会第三届汇合点第四次汇合点 公司自有资产得到或获准举行选择激动准备的激动规范、账单活动着的条款得到或获准举行选择总量的调准、 活动着的条款平衡弃置不顾个人的资产用于现钞支撑的投标 见; 7、在 2016 年 8 月 24 公司二次董事会第五次汇合点 重大利益合股及其关系方占有公司资产、公司外国的拍胸脯、关系买卖 对地貌的特别描述方法和孤独见识、《活动着的条款 2016 年中利润分配准备 投标》、公司自有资产得到或获准举行选择激动准备的激动规范、得到或获准举行选择总量的调准 投标》、公司自有资产得到或获准举行选择激动准备的第人家行使期是高音部。 利害关系法案、投标中运用其中的一部分弃置不顾资产筹集用于现钞支撑。、《关 特别意思是和孤独先前颁发在运用其中的一部分 见; 8、在 2016 年 9 月 21 董事会第三届汇合点直觉次汇合点 活动着的条款用功综合性中学银行信贷的独颁发视域 颁发视域; 9、在 2016 年 11 月 14 董事会第三届汇合点第八个次汇合点 《活动着的条款补充挑选孤独董事攻读学位者的投标》颁发了独颁发视域; 三、公司处于负责地位调查 3 作为公司的孤独董事,可靠的实行孤独董事函数。入职后,自己对 该公司举行了处于负责地位调查。,与较高的支撑员工及相干员工举行沟。 通,对公司开展战术的认得、棉纸架构、生产经纪、财务审计、怀抱把持修建 设、使疲倦基本条款。经过给打电话和杆,与公司另外董事、较高的 与支撑层及相干员工保存包起来。。关怀公司网站、牲畜市场与牲畜市场 媒介物体系对公司的报道,关怀外界环境的插播的与TH的不同 响,竭力领会和领会公司和悸动。 即时相识公司主要成绩的向上条款,抓住公司的生产经纪条款。 四、董事会特别市政服务机构的任务 交谈期内,作为公司的第二的届汇合点、董事会第三届汇合点薪酬与出口市政服务机构委 员,第二的届、审计市政服务机构董事会董事会第三届汇合点会员,第二的届、董事会第三届汇合点 战术市政服务机构会员,自己 2016 阵地特别市政服务机构的与规章建立 求,论公司得到或获准举行选择的利害关系、对主要成绩如按期交谈的沉着,和另外两个 职业运动组织的行政管理员们颁发视域后,目前的了详细视域。。作为薪酬和出口 市政服务机构会员 ,我正量折叠董事和较高的支撑员工的出口规范 并举行试场,使充分活动工钱和出口市政服务机构的功能。作为审计市政服务机构的市政服务机构 员,我促使公司怀抱审计机关复核按期交谈。,与奖学金获得者 正量沟通年度交谈审计任务,仔细审察和监视年度交谈,冲洗 审计市政服务机构的专业程度。 五、防护措施金融家合法权利的另外任务 我保存与公司支撑层的即时沟通。,即时相识公司的事情条款、 管理条款、董事会决议案的执行条款、财务支撑、关系买卖,如关系买卖。 4 六、另外任务资格 2016 年度,公司经纪良好。,董事会、合股大会召集、 找来法度顺序,得意地事情方针决策事项已履行相干顺序和情报处理。 工作。2016 我缺乏建议在当年召集董事会。、建议遣散奖学金获得者事务 所、建议孤独服务内部审计机构和较高的审计机构。。 七、综述 我要感激的样子董事会和相干员工的正量姿态。 联合工作与维持。2016 年,我将持续遵守我的函数。,百折不挠的尽职,使掉转船头孤独 董事函数,使充分活动孤独董事的功能,辩护全部合股,异常地中小型自有资产 西方的法定利息。 孤独董事:于成磊 4月26日,二,17 5回到搜狐,检查更多

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