凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)_搜狐财经

原航向:凯利泰:2016年度孤独董事述职成绩报告单(于成磊)

上海凯利泰有功效的东西技家畜股份有限公司 2016 年度孤独董事述职成绩报告单(于成磊) 同伙与代表: 2016 年度,自己作为上海凯利泰有功效的东西技家畜股份有限公司(以下 缩写为公司的孤独董事,在就事打拍子,我坚持公司条例。、《证 证据法、向找到L公司孤独董事机构的布局建议、《深圳 的股本市所创业板的股本上市的公司投机运作指导》、论公共的股的激化 向备款以有利同伙合法权利的若干规则、公司条例、孤独董事的任务机构 等互插法度、法规、法规和请,在 2016 在年度任务中,老实、 殷勤的、孤独尽职,肯定的接合处讨论,董事会关心 案,对公司主要成绩的独颁发建议,使充分活动孤独董事和各类职业的的功能 授予的功能。一方面,枯燥的审察公司向董事会针对的使关心事项,保养 公司与公众同伙方的法定利息,助长公司分歧运作;在另一方面,共有些人嬉戏。 的专业优势,肯定的关怀和分担者开展以为,公司审计任务 内控、薪酬鼓励、对战术规任务举起了提言和建议。我如今就在 2016 孤独董事行使职责的年度业绩成绩报告单列举如下:: 一、 列席董事会讨论和同伙大会 2016 年度,董事会、同伙会的用电话制造通知契合法定准绳。, 显著的事情方针决策等显著的成绩已手脚能够到的范围分歧,合法有 效。 2016 年度,公司用电话制造通知了一亲自的董事会。 10 次,我都按时列席公司的董事。 会,缺勤或缺勤亲自的列席两个延续的讨论。。一年的期间射中靶子时间, 1 对针对董事会的可取之处均负责关心,与公司经管相反相成 通,也举起了很好的东西合理化建议。,以仔细的的姿态行使参政权,我要去Dong 讨论上全部的些人可取之处都投可以。,无举起反对的事项,缺勤反对。、弃 头衔的规则。 我在地上列席同伙大会。 0 次。 二、颁发独颁发建议 主要成分公司条例孤独董事的任务机构及其它法度、法规的有 关规则,2016 年度内,我就随球事项颁发了建议。, 并颁发写信建议: 1、在 2016 年 1 月 7 公司二次董事会第三十次讨论 发行的股本和有利现钞依靠机械力移动资产的使关心成绩 该案颁发独颁发建议。; 2、2016 年 3 月 25 日本另外的届董事会第三十一次讨论综述 董事会挑出及董事名字的互插可取之处、论预留家畜的吊销 票得到或获准停止选择的互插议该案颁发独颁发建议。; 3、2016 年 4 月 15 董事会第三届讨论最早讨论 续聘最高年级的经管任职于的互插议该案颁发独颁发建议。; 4、2016 年 4 月 25 论日本董事会第三届讨论另外的次讨论 2015 年度利润分配规发酵饮料、《2015 年度向内的把持至高精神法则评价成绩报告单 及《2015 年度向内的把持成绩报告单、《2015 年度集资的筹措与执业 向应用经济状况的特别成绩报告单、非孤独董事薪酬法案、向最高年级的管 理任职于 2015 年度业绩额外令人高兴的事情发酵饮料、公司界分同伙及以此类推互插同伙方占 2 颁发独颁发建议,对资产当场停止特别审计阐明; 5、在 2016 年 6 月 21 在日本第三公司的第三次讨论上, 识别公司与Fang润发医疗器械技术(上海)股份有限公司 2016 年度关系市 估计将颁发独颁发建议的法案; 6、在 2016 年 7 月 29 董事会第三届讨论第四次讨论 公司的股本得到或获准停止选择鼓励规的鼓励对象、发酵饮料向得到或获准停止选择总量的整齐、 向有些弃置不顾无官职的资产用于现钞经管的可取之处 见; 7、在 2016 年 8 月 24 公司二次董事会第五次讨论 界分同伙及其关系方雇用公司资产、公司表面上的授权证、关系市 对地形的特别提出异议和孤独见识、《向 2016 年中利润分配规 可取之处》、公司的股本得到或获准停止选择鼓励规的鼓励对象、得到或获准停止选择总量的整齐 可取之处》、公司的股本得到或获准停止选择鼓励规的第一亲自的行使期是最早的。 头衔的法案、可取之处中应用其中的一部分弃置不顾资产筹集用于现钞经管。、《关 特别通知和孤独曾经颁发在应用其中的一部分 见; 8、在 2016 年 9 月 21 董事会第三届讨论直觉次讨论 向适用多个的银行信贷的独颁发建议 颁发建议; 9、在 2016 年 11 月 14 董事会第三届讨论八号次讨论 《向补充挑出孤独董事攻读学位者的可取之处》颁发了独颁发建议; 三、公司在危险中调查 3 作为公司的孤独董事,正确地实行孤独董事行使职责。入职后,自己对 该公司停止了在危险中调查。,与最高年级的经管任职于及互插任职于停止沟。 通,对公司开展战术的看法、布局架构、生产经纪、财务审计、向内的把持扩大 设、临产阵痛基本经济状况。经过电话制造和张贴,与公司以此类推董事、最高年级的 与经管层及互插任职于付定金保留停泊。。关怀公司网站、牲畜市场与牲畜市场 中等的建立工作关系对公司的报道,关怀外界环境的插播的与TH的兑换 响,工作相识的人和相识的人公司和使作潺潺声。 即时相识的人公司主要成绩的停顿经济状况,能力所及公司的生产经纪经济状况。 四、董事会特别授予的任务 成绩报告单期内,作为公司的另外的届讨论、董事会第三届讨论薪酬与抑制授予委 员,另外的届、审计授予董事会董事会第三届讨论构件,另外的届、董事会第三届讨论 战术授予构件,自己 2016 主要成分特别授予的使关心规章机构 求,论公司得到或获准停止选择的头衔的、对主要成绩如活期成绩报告单的关心,和以此类推两个 代表们颁发建议后,举起了详细建议。。作为薪酬和抑制 授予构件 ,我肯定的气流董事和最高年级的经管任职于的抑制基准 并停止试场,使充分活动工钱和抑制授予的功能。作为审计授予的授予 员,我促使公司向内的审计机关复核活期成绩报告单。,与会计师 肯定的沟通年度成绩报告单审计任务,负责审察和监视年度成绩报告单,开发 审计授予的专业程度。 五、备款以有利包围者合法权利的以此类推任务 我付定金保留与公司经管层的即时沟通。,即时相识的人公司的事情经济状况、 管理经济状况、董事会决议案的执行经济状况、财务经管、关系市,如关系市。 4 六、以此类推任务必要的 2016 年度,公司经纪良好。,董事会、同伙大会召集、 用电话制造通知法度顺序,显著的事情方针决策事项已执行互插顺序和资料处理。 工作。2016 我缺勤建议在往年召集董事会。、建议搁置会计师事务 所、建议孤独聘任表面审计机构和最高年级的审计机构。。 七、综述 我要感激的样子董事会和互插任职于的肯定的姿态。 协作与背衬。2016 年,我将持续观察我的行使职责。,殷勤的尽职,如愿以偿孤独 董事行使职责,使充分活动孤独董事的功能,保养全部的同伙,异乎寻常地中小型的股本 西方的法定利息。 孤独董事:于成磊 4月26日,二,17 5回到搜狐,检查更多

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