凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)_搜狐财经

原头衔的:凯利泰:2016年度孤独董事述职交谈(于成磊)

上海凯利泰药物技利害关系股份有限公司 2016 年度孤独董事述职交谈(于成磊) 合伙与代表: 2016 年度,自己作为上海凯利泰药物技利害关系股份有限公司(以下 缩写为公司的孤独董事,在就事音长,我遵守公司条例。、《证 笔据法、在附近的创建L公司孤独董事名物的传导启发、《深圳 证券买卖创业板产权证券上市的公司详述运作指路》、论公众的股的激化 在附近的保卫合伙权利的若干规则、公司条例、孤独董事的任务名物 等中间定位法度、法规、法规和请求,在 2016 在年度任务中,老实、 不断关照、孤独公务,确实的上大会,董事会仔细考虑 案,对公司重要事项的独宣布启发,使充分活动孤独董事和各类专业性的的功能 专员的功能。一方面,迫切的审察公司向董事会在内的使担忧事项,维持 公司与公众合伙方的法定利息,助长公司正常化运作;在另一方面,彼此的嬉戏。 的专业优势,确实的关怀和分担开展仔细考虑,公司审计任务 内控、薪酬驱车旅行、对战术基址图任务现时的了提和解建议。我现时就在 2016 孤独董事恩惠的年度业绩交谈如次:: 一、 列席董事会大会和合伙大会 2016 年度,董事会、合伙会的花名册适合法定准绳。, 有重大意义的事情方针决策等有重大意义的成绩已影响的范围分歧,合法有 效。 2016 年度,公司花名册了独一董事会。 10 次,我都正点列席公司的董事。 会,缺少的或缺少的分类人事广告版列席两个延续的大会。。年说话中肯时间, 1 对在内董事会的手势均负责仔细考虑,与公司经纪相反相成 通,也现时的了很多的合理化建议。,以世故的的姿态行使赋予公民权,我要去Dong 大会上所大约手势都投赞成。,无现时的反对的事项,缺乏反对。、弃 头衔的公务的。 我处于负责地位列席合伙大会。 0 次。 二、宣布独宣布启发 本着公司条例孤独董事的任务名物及其它法度、法规的有 关规则,2016 年度内,我就拥护者事项宣布了启发。, 并宣布书面形式启发: 1、在 2016 年 1 月 7 公司二次董事会第三十次大会 发行产权证券和补偿现钞买通资产的使担忧成绩 该案宣布独宣布启发。; 2、2016 年 3 月 25 日本以第二位届董事会第三十一次大会综述 董事会挑出及董事提高的中间定位手势、论预留利害关系的吊销 票得到或获准举行选择的中间定位议该案宣布独宣布启发。; 3、2016 年 4 月 15 董事会第三届大会宁愿大会 续聘较高的经纪管理人员的中间定位议该案宣布独宣布启发。; 4、2016 年 4 月 25 论日本董事会第三届大会以第二位次大会 2015 年度利润分配基址图发酵饮料、《2015 年度内容把持使近亲繁殖评价交谈 及《2015 年度内容把持交谈、《2015 年度集资的筹措与执行 在附近的运用限制的特别交谈、非孤独董事薪酬法案、在附近的较高的管 理管理人员 2015 年度业绩额外股息发酵饮料、公司界分合伙及支撑物物中间定位合伙方占 2 宣布独宣布启发,对资产本地地举行特别审计阐明; 5、在 2016 年 6 月 21 在日本第三公司的第三次大会上, 肯定公司与Fang润发医疗器械技术(上海)股份有限公司 2016 年度关系买卖 估计将宣布独宣布启发的法案; 6、在 2016 年 7 月 29 董事会第三届大会第四次大会 公司产权证券得到或获准举行选择驱车旅行基址图的驱车旅行基准、发酵饮料在附近的得到或获准举行选择本利之和的校正、 在附近的相称弃置不顾士兵资产用于现钞经纪的手势 见; 7、在 2016 年 8 月 24 公司二次董事会第五次大会 界分合伙及其关系方雇用公司资产、公司外面辩解、关系买卖 对境遇的特别扮演和孤独见识、《在附近的 2016 年中利润分配基址图 手势》、公司产权证券得到或获准举行选择驱车旅行基址图的驱车旅行基准、得到或获准举行选择本利之和的校正 手势》、公司产权证券得到或获准举行选择驱车旅行基址图的第独一行使期是最初。 头衔的法案、手势中运用已确定的弃置不顾资产筹集用于现钞经纪。、《关 特别代表和孤独先前宣布在运用已确定的 见; 8、在 2016 年 9 月 21 董事会第三届大会六度音程次大会 在附近的请求悟性好的银行信贷的独宣布启发 宣布启发; 9、在 2016 年 11 月 14 董事会第三届大会姓次大会 《在附近的补充挑出孤独董事报考者的手势》宣布了独宣布启发; 三、公司真刀真枪调查 3 作为公司的孤独董事,信用执行孤独董事恩惠。入职后,自己对 该公司举行了真刀真枪调查。,与较高的经纪管理人员及中间定位管理人员举行沟。 通,对公司开展战术的看法、规划架构、生产经纪、财务审计、内容把持达到 设、员工基本限制。经过给打电话和驿站,与公司支撑物物董事、较高的 与经纪层及中间定位管理人员赞成使无空闲。。关怀公司网站、股票市场与股票市场 中名辞使联播对公司的报道,关怀外界环境的发现与TH的多种经纪 响,出力懂得和懂得公司和搏动。 即时相识公司重要事项的进行曲限制,很熟悉公司的生产经纪限制。 四、董事会特别专员的任务 交谈期内,作为公司的以第二位届大会、董事会第三届大会薪酬与出口专员委 员,以第二位届、审计专员董事会董事会第三届大会会员,以第二位届、董事会第三届大会 战术专员会员,自己 2016 本着特别专员的使担忧规章名物 求,论公司得到或获准举行选择的头衔的、对重要事项如时限交谈的仔细考虑,和支撑物物两个 专员们宣布启发后,现时的了详细启发。。作为薪酬和出口 专员会员 ,我确实的草拟董事和较高的经纪管理人员的出口基准 并举行试场,使充分活动工钱和出口专员的功能。作为审计专员的专员 员,我促使公司内容审计机关复核时限交谈。,与会计师 确实的沟通年度交谈审计任务,负责审察和监视年度交谈,运用 审计专员的专业程度。 五、保卫出资者权利的支撑物物任务 我赞成与公司经纪层的即时沟通。,即时相识公司的事情限制、 管理限制、公司决议书的执行限制、财务经纪、关系买卖,如关系买卖。 4 六、支撑物物任务状态 2016 年度,公司经纪良好。,董事会、合伙大会集合、 花名册法度顺序,有重大意义的事情方针决策事项已完成或结束中间定位顺序和情报处理。 工作。2016 我缺乏建议在当年集合董事会。、建议解散会计师事务 所、建议孤独请求表面审计机构和较高的审计机构。。 七、综述 我要感激的样子董事会和中间定位管理人员的确实的姿态。 合群与支撑物。2016 年,我将持续承兑我的恩惠。,不断关照尽职,创造孤独 董事恩惠,使充分活动孤独董事的功能,维持拿合伙,尤其中小型产权证券 东边的法定利息。 孤独董事:于成磊 4月26日,二,17 5回到搜狐,检查更多

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