大连热电股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  用纸覆盖加密:600719 的赡养货物缩写词:大连温差电 编号:临2013—012

  大连温差电常备的常备的有限公司

  a六年级次警卫官董事会第七届警卫官

  董事会及集体董事许诺本、给错误的劝告性正式的或明显的删掉,目录册的真相、的精密和满的性承当杰出的和关于系的的义务。

  在行军的董事会六年级届第七次警卫官、描写、电子邮件向公司集体董事、董事会、中西部及东部各州的县议会和地位较高的守护者员发给,警卫官于326个月日20日在公司警卫官室举行。。警卫官由董事善于昌珉长官掌管,应到董事九,给九人事栏的掌管,对监事和地位较高的守护者董事会身体部位。这次警卫官的召集、适合公司条例和公司条例的请,警卫官召集、召集法度、无效。警卫官从容并一致经过列举如下决议:

  一、2012经管经理的过程语句

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  二、对2012年度董事会过程语句

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  三、发生着的出示把持伸出2013年度公报

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  四、发生着的2012年度财务总结性报告暨2013年度财务预算的成绩报告单

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  五、发生着的2012年度赢利分派预调

  中准会计公司常备的有限公司复核,公司在2012使掉转船头了净赚的2,816,元,如宪法合格的的公司,法定盈余公积金281捡起10%,元,如20%恣意盈余公积金563,元,1可分派赢利,971,元,添加2011的未分派赢利48,549,元,可分养家费成为搭档的赢利合计50。,520,元。

  细想起来现实条款,单方成为搭档和出资者的爱好,如今的了2012年度赢利分派预案为:以公司总赡养货物20 2012年12月31日,万股为基数,向集体成为搭档每10股派现钞额外股息元(含税),赢利分派付给全体完全的的1,011,元,留存下的的未分派赢利49,509,去接近人民币散布。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  是你这么说的嘛!赢利分派预调须审批经过后经管。

  六、2013日常相干买卖的清单

  见该公司在2013年3月28日上海用纸覆盖报、《柴纳用纸覆盖报》上的大连温差电常备的常备的有限公司20。

  于昌珉,本公司副董事、刘鉴琦、田鲁炜避免对该项清单的当选,经过相干董事当选非票据。

  两举止文雅且有教养的女子,本公司孤独董事、张长官qiluan、万寿义长官已对公司2013年度日常相干买卖授予了事前认可,并宣布孤独视域,相干买卖依照公、仅仅、公平的基谐波,买卖的价钱是有理的,缺勤内情买卖案,有公司的爱好,缺勤伤害和多数的爱好。

  当选总算:六票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  七、发生着的2013年度勤勉堆授信方位的清单。

  如公司2013年度出示经纪所需资产方位,细想起来储量的严密的意义上的数额,对到期的的借用和票据周转。堆有意触摸交通堆、招商堆、柴纳民生堆、安然堆、柴纳光大堆、柴纳堆、中信广场堆、广东开展堆、东亚堆、哈尔滨堆、柴纳建设堆、大连村庄商业堆、正式的研制堆在大连地面下分支的指令合计101家。,700万元的连锁商店授信方位。是你这么说的嘛!堆的详细借用方位和借用截止期限须。

  保证明办法首要是大连赡养的保证明。。撇开,为了满意杰出的堆的详细请,鉴于信誉,公司拟运用自有资产勤勉信誉方位赡养,包孕公司在北海不得不的热电厂、东海温差电厂锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热策略。

  求婚,在答复学到堆的信誉方位和保证明,请董事会和认可公司成为搭档大会,在每回流畅优美的借用的诉诸法律顺序中、堆认付汇票、抵达(堆)和保证明事情,不再将做给董事会和总面。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  八、在2013年的许诺动量

  见该公司在2013年3月28日上海用纸覆盖报、《柴纳用纸覆盖报》上的大连温差电常备的常备的有限公司。

  于昌珉,本公司副董事长官、刘鉴琦长官、田鲁炜长官避免对该项清单的当选,非相干董事当选经过了该法案。

  两举止文雅且有教养的女子,本公司孤独董事、张长官qiluan、Wanshou长官的合理的成绩的事前约束力,并宣布孤独视域,关于保证明定约被雇佣的人的当选顺序是合法的,有公司的爱好,缺勤伤害和多数的爱好。

  当选总算:六票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  九、突变对会计师的失业和相关性的付款

  称许利用中准会计公司常备的有限公司为公司2013年度财务审计、待在家里的把持审计;称许补偿损失全体完全的的2012用于发工资年度财务审计,不包孕差旅费和以此类推费。

  本两举止文雅且有教养的女子,本公司孤独董事、张长官qiluan、Wan Yi长官对这件事情宣布孤独视域,本公司留在心射中靶子财务审计顺序如CO、协会的条例的合格的;为了财务审计机构发工资的根底是十足的,数额有理。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  十、在2012审察公司的待在家里的把持生命本源评价成绩报告单

  2013年3月28日上海用纸覆盖买卖所网站。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  十一、思索公司的待在家里的把持审计成绩报告单2012年度

  2013年3月28日上海用纸覆盖买卖所网站。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  十二、发生着的修正公司条例的清单的稍许地文字

  见该公司在2013年3月28日上海用纸覆盖报、在主编后的船大连电力常备的常备的有限公司柴纳用纸覆盖报。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  十三个的、在召集的公司年度成为搭档大会的清单

  如《公司条例》、《条例》的关于合格的。,它是定于2013年4月18日午前九点,2012年度成为搭档大会在公司警卫官室召集。议论的根本图案列举如下:

  1、从容《对2012年度董事会过程语句》;

  2、细想起来2012年度中西部及东部各州的县议会过程语句;

  3、 细想起来成绩报告单年度总结性报告表的2012年;

  4、从容《发生着的2012年度赢利分派预调》;

  5、从容《2013日常相干买卖的清单》;

  6、从容《发生着的2013年度勤勉堆授信方位的清单。》;

  7、从容《在2013年的许诺动量》;

  8、从容《突变对会计师的失业和相关性的付款》;

  9、在2012审察公司的待在家里的把持生命本源评价成绩报告单;

  10、思索公司的待在家里的把持审计成绩报告单2012年度;

  11、审察条例修正>T条意志偏袒的

  12、在2012年度公报及摘要综述。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  十四的记号、2012年度公报及摘要

  警卫官仔细听取并从容了公司2012年度公报及摘要。

  董事会信任,成绩报告单射中靶子要旨是真实的、片面、本公司2012年度出示的全反射、经纪、经管、值得买的东西、财务、公司管理及以此类推相关性事项的清晰地阐明。,不存在虚伪记载、给错误的劝告性正式的或明显的删掉。

  当选总算:九票,对小的换衣,缺勤。。

  该清单将做成为搭档大会。

  专门地公报

  对大连电力常备的有限董事会

  2013年3月28日

  用纸覆盖加密:600719 用纸覆盖缩写词:大连温差电 编号:临2013-013

  大连温差电常备的常备的有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会第五次警卫官的公报

  本公司中西部及东部各州的县议会及集体监事许诺本公报目录册不存在虚伪记载、给错误的劝告性正式的或明显的删掉,目录册的真相、的精密和满的性承当杰出的和关于系的的义务。

  大连温差电常备的常备的有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第五次警卫官于2013年326个月日在五楼公司警卫官室召集。警卫官应到五人,向掌管五。由朱冰掌管中西部及东部各州的县议会由董事会会议召集人警卫官。在公司条例行警卫官、对《用纸覆盖法》和以此类推法度法规的关于合格的,合法无效的。

  由审察委员会,警卫官当选经过以下决议:

  一、中西部及东部各州的县议会过程语句2012

  中西部及东部各州的县议会2012年度过程语句做董事会。

  当选总算:五票,开票反和弃权票0。

  二、《发生着的2012年度赢利分派预调》

  中准会计公司常备的有限公司复核,公司在2012使掉转船头了净赚的2,816,元,1可分派赢利,971,元,添加2011的未分派赢利48,549,元,可分养家费成为搭档的赢利合计50。,520,元。细想起来现实条款,单方成为搭档和出资者的爱好,如今的了2012年度赢利分派预案为:以公司总赡养货物20 2012年12月31日,万股为基数,向集体成为搭档每10股派现钞额外股息元(含税),赢利分派付给全体完全的的1,011,元,留存下的的未分派赢利49,509,去接近人民币散布。

  该伸出将做公司2012年度成为搭档警卫官。

  当选总算:五票,开票反和弃权票0。

  三、公司《2012年度公报及摘要》

  中西部及东部各州的县议会以为公司《2012年度公报及摘要》的编制和从容顺序适合法度、法规、对公司待在家里的经管制度的合格的,公司;的目录册,如合格的的成绩报告单体式,所牵制的要旨从各自小平面真实地反照出公司2012年度的经纪经管和财务状况等事项;在从容公司《2012年度公报及摘要》并如今的从容视域前,缺勤发如今编制年度公报和从容的参谋有。

  当选总算:五票,开票反和弃权票0。

  四、2012待在家里的把持生命本源评价成绩报告单

  中西部及东部各州的县议会对待在家里的把持评价成绩报告单董事会、真实、正确的反照了公司待在家里的把持现实条款。

  当选总算:五票,开票反和弃权票0。

  专门地公报

  大连温差电常备的常备的有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年3月28日

  用纸覆盖加密:600719 用纸覆盖缩写词:大连温差电 编号:临2013-014

  大连温差电常备的常备的有限公司

  2013年度相干买卖日报

  董事会及集体董事许诺本、给错误的劝告性正式的或明显的删掉,目录册的真相、的精密和满的性承当杰出的和关于系的的义务。

  要紧立刻的:

  相干买卖需做成为搭档大会。

  相干买卖是大声喊的经纪公司持续,对公司事情的撞击不明显。

  一、2013日常相干买卖的根本条款

  (a)经管日常相关性买卖的审察顺序

  大连电力常备的常备的有限公司(以下缩写词:公司)第七届董事会六年级次警卫官于2013年326个月日公司警卫官室以现场当选办法召集。如《上海用纸覆盖买卖所上市合格的》的合格的。,董事于昌珉长官的相干、刘鉴琦长官、田鲁炜长官避免对此项清单的当选。其余者的法案经过当选,警卫官从容经过了公司《2013日常相干买卖的清单》。

  如《上海用纸覆盖买卖所上市合格的》的合格的。,股票上市的公司相干买卖事项,孤独董事不得不认得和表达本身的视域,我。公司在董事会闭会前,孤独董事的日常相干买卖事项与独身满的的COM,并买到两举止文雅且有教养的女子,本公司孤独董事、张长官qiluan和万寿义长官认可,称许向警卫官做的清单,称许关于Tran。

  (二)日常相干买卖条款

  1、散收回示推销的

  更电源出示指示方向在线推销的,公司2013年度出示的产业和非产业散收回示,如规矩仍向大连温差电使响常备的有限公司销路。。

  2、处置和接纳的服务器

  2013年,该公司赡养供暖出示。,还需付托温差电使响为其出示赡养热;公司策略的准备向······猛扑技术保养器,仍由温差电使响的用桩区分分店大连海精靈温差电工程常备的有限公司(以下缩写词海精靈公司)赡养。

  3、房屋付地租

  本公司持续被雇佣的人温差电使响坐落在滨海、2层的问询处,办大众。

  4、条款估量2013日常相干买卖

  类别

  出示/服务器

  相干人

  估量总数(10000元)

  为了完全相同的事物的薪酬核算

  易的比率

  前某年级的学生的量

  (10000元)

  出示卖给相干方

  散发

  温差电使响

  12,584

  100%

  13,548

  付托过程

  热出示的替换

  温差电使响

  2,200

  100%

  2,187

  接纳相干方服务器

  策略技术保养器验收

  海精靈公司

  2,500

  100%

  1,826

  接纳房屋付地租的关于社交的

  付地租

  温差电使响

  65

  100%

  65

  二、相干方正式的与相干

  (a)温差电使响

  1。根本条款

  法定代劳人:昌珉宇

  留下印象资金:45,万元

  职业类型:有限义务公司

  公馆:在大连西岗滨海街90号,辽宁省

  主营事情:温差电联产局部加热;供热工程的设计、准备和保养;产业出示资料买卖。

  2。协会:大连温差电使响常备的有限公司本公司用桩区分成为搭档。,主宰公司常备的。

  (二)海精靈公司

  1。根本条款

  公司名称:大连海精靈温差电工程常备的有限公司

  法定代劳人:昌珉宇

  留下印象资金:900万元

  职业类型:有限义务公司

  公馆:210号向舟路,沙河口区,辽宁,大连

  经纪范围:电力策略的保养,产业管道的准备和保养,钢妥协准备;温差电技术咨询。

  2。协会:海精靈公司是本公司用桩区分成为搭档的分店。

  三、限价保险单及限价秉承

  公司和相干方买卖发生,依照公共、仅仅、公平的基谐波,在同样看待的根底上,、互相关联的事物交通基谐波。

  1。散收回示推销的

  如买卖,单方签字了散发推销的和约。,产业散发用户(推销的工程职业,以产业散发摄氏温度,温差电使响买卖的产业散发。买卖完全的按现实推销的额计算;如大连和约经单方买卖价钱,当市场价钱发生换衣时,如市场价钱调理的换衣。眼前的价钱是180元/吨,2013,伸出推销的79万吨。

  2. 付托过程

  如单方订约的和约,温差电使响的更进一步的处置赡养了替换服务器。买卖价钱如公司事情量占温差电使响该定约被雇佣的人事情完全的的比率决议公司应承当的水、电、决议了指示方向费心本钱。

  3. 接纳服务器

  如买卖单方签字的一致,海精靈公司为公司所属的机炉出示单位,如发电策略工程量基准。

  4。房屋付地租

  如单方签字的《房屋付地租和约。,公司持续留在心中温差电使响1号办公楼。、2层,平方米的构造面积,每平方米贡献依然是40元,贡献价钱较低的大连本级。

  四、买卖的意志和买卖对清单的撞击

  公司于2013举行的每日相关性买卖,几乎完全相同的事物的日历年,鉴于仅仅、有理、互惠基谐波根底,买卖的意志是统一公司的优势。,满意公司标准的出示经纪和本钱的需求。;买卖均严密的如市场经济合格的,有缺勤伤害公司的爱好和最好的共用,不思索公司瞄准和接近的财务状况、对经纪业绩发生不顺撞击;公司在事情及相关性参谋、参谋、资产、机构、财务小平面握住孤独,将不会对公司的孤独性发生明显的撞击。,公司主营事情将不这么依靠或把持的R。

  五、该一致的签字相关性买卖

  2013年,公司签字了散发推销的和约及温差电使响、《付托过程和约》、房屋付地租和约,截止期限为三年(2013至2015年)。;持续器械策略技术保养器一致签字。

  六、备查排成一行行走

  1. 孤独董事事前认可函

  2. 孤独董事视域

  3。散发推销的和约(2013签字),任期三年)

  4。(在2013订约和约,任期三年)

  5。(在2010签字一致,和约于2013年11月15日到期的。

  6. 房屋付地租和约(2013年订约,任期三年)

  专门地公报

  对大连电力常备的有限董事会

  2013年3月28日

  用纸覆盖加密:600719 用纸覆盖缩写词:大连温差电 编号:临2013-015

  大连温差电常备的常备的有限公司

  2012年度许诺总数公报

  董事会及集体董事许诺本、给错误的劝告性正式的或明显的删掉,目录册的真相、的精密和满的性承当杰出的和关于系的的义务。

  要紧立刻的:

  保证明人。:大连温差电使响常备的有限公司(以下缩写词热

  量的许诺:别离对清楚的的堆勤勉100百万温差电使响

  此许诺无反保证明。

  公司无过期的保证明

  一、保证态势综述

  (一)本保证明的根本条款:经公司2013年326个月日召集的第七届董事会六年级次警卫官从容约束力,称许对温差电使响公司勤勉清楚的的B。

  (二)对古器械待在家里的方针决策诉诸法律顺序:

  1.如《上海用纸覆盖买卖所上市合格的》的合格的。,董事于昌珉长官的相干、刘鉴琦长官、田鲁炜长官避免对此项清单的当选。

  2。相干买卖须经成为搭档约束力,谁有兴趣的买卖将以相关性成为搭档。

  二、是人的根本保证

  (一)保证明人。:大连温差电使响常备的有限公司。

  留下印象地址:沙河口区向舟路210号,大连

  法定代劳人:昌珉宇

  留下印象资金:45,万元

  经纪范围:温差电联产局部加热;供热工程的设计、准备和保养;对产业出示资料买卖

  鉴于2012年12月31日,温差电使响不是审计、非兼并令人厌烦资产全体完全的227,053万元、义务全体完全的为155,840万元、净资产71,213万元、营业支出76,460万元、赢利全体完全的3,082万元、净赚2,718万元。

  (二)与本公司的相干:本公司用桩区分成为搭档,主宰公司常备的。

  三、本保证明一致的首要目录册

  公司拟为大连温差电使响常备的有限公司。别离向柴纳农业堆大连下分支的指令勤勉的4,000元的信誉方位、涂于柴纳招商堆大连下分支的指令2,000元的信誉方位、勤勉4柴纳光大堆大连下分支的指令,000元的信誉方位、向渤海堆大连下分支的指令4,000元的信誉方位、涂于柴纳开展堆大连下分支的指令6,000元的信誉方位、涂于华夏堆大连下分支的指令3,000元的信誉方位、以建设堆大连中山下分支的指令为23家。,000元的信誉方位、勤勉上海浦东机场开展堆大连下分支的指令,信誉000元线、涂于大连堆,8营口和西岗子公司,信誉000元线、向大连村庄商业堆勤勉5,信誉000元线赡养保证明,保证明全体完全的亿元,两年期基金义务的许诺期,鉴于公司订约的许诺和约的日期,关于系的义务许诺保证明。

  如保证明全体完全的被约束力,在认可范围内,由成为搭档大会约束力,在保证明塑造的状态,设想杰出的堆在信誉方位调理温差电使响,堆借用或变卦,温差电使响后,请证实,成为搭档大会认可董事会调理里,经过相关性决议收回的无效。

  四、董事会的视域

  董事会信任,:温差电使响的供电电力网和电力网作用技术,承当公司出示推销的热。自言之有理以后,温差电使响一向为职业借用赡养保证明。,2012为公司赡养保证明总数为亿元,这使公司节省了宽大的融资金钱。在公司表面融资的现实条款视域,需求顾,公司成立了紧密的相互相干。保证明是鉴于职业开展需求的职业,严密的的待在家里的经管,预防金融风险。孤独董事事前认可公司2013年度不相干的保证明事项并对此宣布专项阐明和孤独视域,以为:2013年度公司累计和比较期不相干的保证明方针决策顺序适合相关性法度法规和公司条例的合格的,全部上演要旨的满的性,在不伤害公司和成为搭档的爱好。

  五、不相干的保证明累计完全的和过期的许诺数

  作为要旨上演,累计不相干的保证明全体完全的为48,950万元,鉴于2012岁暮年终,本公司经审计的净资产为亿元。,公司无过期的保证明,缺勤许诺插一脚诉诸法律。

  六、备查排成一行行走目录册

  1。孤独董事事前认可函

  2。孤独董事

  三.第七届董事会六年级次警卫官处理

  4、大连温差电使响常备的有限公司。2009-2012年财务状况表

  专门地公报

  对大连电力常备的有限董事会

  2013年3月28日

  用纸覆盖加密:600719 用纸覆盖缩写词:大连温差电 编号:临2013-016

  大连温差电常备的常备的有限公司

  对公司条例的主编公报

  董事会及集体董事许诺本、给错误的劝告性正式的或明显的删掉,目录册的真相、的精密和满的性承当杰出的和关于系的的义务。

  大连温差电常备的常备的有限公司第七届董事会六年级次警卫官于2013年326个月日在公司警卫官室召集,警卫官从容经过了主编后的《公司条例》使分开。

  如柴纳证监会《发生着的更进一步的行得通的股票上市的公司现钞分赃关于事项的预告》及上海用纸覆盖买卖所《股票上市的公司现钞分赃有指导意义的事物》等关涉请明白股票上市的公司赢利分派保险单的相关性请,第四十个篇文字发生着的赢利分派、第七十七条、第一百五十五个人组成的橄榄球队条修正案,萃取:

  第四十个条 成为搭档大会是公司的好的机构,行使崇拜者权力依法:

  (a)决议公司的经纪方针和值得买的东西伸出;

  (二)当选和交替非由职工代表肩起的董事、监事,董事会决议、监事付款;

  (三)审察和约束力董事会的成绩报告单。;

  (四)从容约束力中西部及东部各州的县议会的成绩报告单;

  (五)从容约束力公司的年度财务预算预调、总结性报告预调;

  (六)审察约束力公司的赢利分派伸出和伸出。;

  (七)对留下印象资金加法或增加做出决议;

  (八)对发行职业债券的决议;

  (九)对兼并、分离的、闭幕、清算或许变卦公司齐式的;

  (十)公司调理或改建现钞分派金保险单。;

  (十一)修正条例;

  (十二)贡献、解散会计公司作出决议;

  (十三个的)保证事项四十条的合格的约束力的冷杉;

  (十四的记号)审察在某年级的学生内买卖、对超越公司亲密的一期经审计总屁股明显的资产销路;

  (十五个人组成的橄榄球队)审察和约束力变卦募集资产运用事项;

  (十六)从容股权驱车旅行伸出的;

  (十七)法度的深思熟虑的、行政规章、以此类推事项,该当由成为搭档大会决议的如。

  第七十七条 大会经过的具有特别决议的崇拜者定约被雇佣的人:

  (一)对公司加法或许增加留下印象资金;

  (二)公司的机关、兼并、闭幕和清算;

  (三)公司调理或变卦现钞分赃保险单。;

  (四)对公司条例的主编;

  (五)公司在某年级的学生内买卖、明显的资产或保证明总数超越公司最新的推销的;

  (六)股权驱车旅行伸出;

  (七)法度、行政规章或许本条例,大会的决议将具有明显的意义。、经过特别决议所需求的以此类推使受协议条款的约束。”

  第一百五十五个人组成的橄榄球队条 公司的赢利分派依照以下基谐波:

  (1)公司的赢利分派保险单麝香是延续的、不乱的。,公司赢利、现钞流满意公司标准的运转的必要的,,公司将器械有生气的的赢利分派保险单。,当心有理的值得买的东西及于给出资者;

  (二)公司可以运用现钞。、在的赡养货物或现钞的结成和的赡养货物分派金的齐式,公司可以举行中期、年度赢利分派。在公司的现钞流量,无明显的值得买的东西伸出或明显的现钞付给伸出发生,现钞分派金分派,公司亲密的三年以现钞办法累计分派的赢利实足亲密的三年使掉转船头的年均可分派赢利的30%。在因此的必要的下许诺职业规模和一切权妥协下的使掉转船头,额外股息可以分派常备的的齐式;

  (三)公司的赢利分派预调由董事会在公司。董事会在赢利分派诉诸法律顺序演示,它麝香与孤独董事、全部的议论,在持续向集体成为搭档从容、不乱、鉴于知识及于的赢利分派预调的组织,孤独董事宣布孤独视域,经董事会约束力后,做成为搭档约束力;

  (四)年度公报期赢利和渐渐提高的undist,而董事会未作出举行现钞分赃预案或拟分派的现钞额外股息全体完全的(包孕中期已分派的现钞额外股息)与当年归属于股票上市的公司成为搭档的净赚之比较低的30%的,公司该当在董事会约束力的年度公报:

  1. 如专业特性、开展阶段及其运作塑造、获利程度、资金请和以此类推素质,为了现钞分派金或现钞程度较低的理智的一种解说;

  2. 正的意志依然是未分派赢利和注视进项;

  3. 审察的董事会警卫官上的当选;

  4. 孤独董事未收到现钞分派金或现钞分派金程度我。

  (五)公司在特别条款下无法如一副的现钞分赃保险单或最低限度现钞分赃比率决议当年赢利分派预调的,详细理智应在年度公报中上演的,同样。公司当年赢利分派预调该当经列席成为搭档大会的成为搭档所持当选权的2/3很经过。

  (六)有间谍使用本公司成为搭档资产,公司应估及成为搭档的现钞分派金分派,为了还债其资产使用。

  (七)在成为搭档大会从容散布,电力网麝香为出资者赡养开票的方便的状态,如开票上演使分开的关于合格的。”

  该清单需做公司2012年度成为搭档大会从容。

  专门地公报。

  对大连电力常备的有限董事会

  2013年3月28日

  用纸覆盖加密:600719 用纸覆盖缩写词:大连温差电 编号:临2013-017

  大连温差电常备的常备的有限公司召集年度预告

  董事会及集体董事许诺本、给错误的劝告性正式的或明显的删掉,目录册的真相、的精密和满的性承当杰出的和关于系的的义务。

  要紧立刻的:

  不赡养电力网开票

  公司的赡养货物不关涉许诺金买卖、转融通事情

  如公司2013 年3 26个月 第七届董事会六年级次警卫官决议,在2012年度成为搭档大会预告将举行列举如下

  一、召集警卫官的根本条款

  (一)警卫官:2012年度成为搭档大会

  (二)警卫官的会议召集人:董事会

  (三)警卫官的日期、工夫

  现场警卫官召集工夫 周四,2013年4月18日,午前九点。

  (四)警卫官开票:成为搭档警卫官采取现场开票。

  (五)警卫官得第二名 沿海城市大连区西岗街90号,五楼公司警卫官室

  二、警卫官从容

  1、从容《对2012年度董事会过程语句》;

  2、细想起来2012年度中西部及东部各州的县议会过程语句;

  3、细想起来成绩报告单年度总结性报告表的2012年;

  4、从容《发生着的2012年度赢利分派预调》;

  5、从容《2013日常相干买卖的清单》;

  6、从容《发生着的2013年度勤勉堆授信方位的清单。》;

  7、从容《在2013年的许诺动量》;

  8、从容《突变对会计师的失业和相关性的付款》;

  9、在2012审察公司的待在家里的把持生命本源评价成绩报告单;

  10、思索公司的待在家里的把持审计成绩报告单2012年度;

  11、审察条例修正>T条意志偏袒的

  12、在2012年度公报及摘要综述。

  三、列席警卫官/列席警卫官

  (一)鉴于2013年4月11日(截止过户日期)买卖完毕后在柴纳用纸覆盖死去结算有限义务公司上海子公司死去在册的“大连温差电(60719)”一切成为搭档;

  (二)经过是你这么说的嘛!成为搭档认可代劳人,代劳不明确的是公司的成为搭档(见附件2)。;

  (三)公司董事、监事、地位较高的守护者员;

  (四)采取我公司的大律师表示。

  四、现场警卫官留下印象办法

  (一)团体成为搭档须列席警卫官的法度。由法定代劳人列席警卫官,我们家应持营业执照(法度机构的证明硬拷贝、个人身份证和团体成为搭档解释卡到公司操持死去;由法定代劳人的代劳人列席警卫官,代劳人我们家应持营业执照(法度机构的证明硬拷贝、个人身份证、认可代表及团体签发的户口卡。。

  (二)人事栏成为搭档亲自列席警卫官,你麝香主宰我的身份证和成为搭档的解释卡。;付托代劳人列席警卫官,代劳人应主宰我的身份证。、付托书和成为搭档导致卡死去的好的。

  请列席警卫官的成为搭档(三)在4月12日的早期 9:00—11:00,后部2:00—4:00到大连温差电常备的常备的有限公司办公楼董秘问询处操持死去手续,清楚的的成为搭档也可以经过字面意义或描写死去,袋抵达象征或描写时,抵达工夫不应迟。,描写包孕所需的是你这么说的嘛!排成一行行走的硬拷贝。

  五、以此类推事项

  (1)触摸要旨:

  触摸地址:沿海城市大连区西岗街90号

  邮递区号:116011

  触摸电话:0411-84498968/84498969

  描写:0411-84438755

  触摸人:郭晶

  (二)警卫官会期半歇,室和董事会警卫官的列席率、交通费自理。

  (三)列席警卫官请开端抵达警卫官的人,并具有身份证明、成为搭档导致卡、认可书脚本等。,为了使有法律效力进入方法。

  (四)对大连温差电年度成为搭档大会要旨,请参阅本公司后续上演的排成一行行走在上海。

  专门地公报

  对大连电力常备的有限董事会

  2013年3月28日

  附:认可付托书

  兹付托 长官(举止文雅且有教养的女子)(识别号: 代表个人(单位)列席成为搭档年会,并行使当选权的好的。

  客户签字(盖印):

  受托公司署名:

  客户编号:

  受托公司识别号:

  常备的的主数:

  客户的成为搭档解释号码:

  付托日期: 年 月 日

  议 题

  当选视域

  称许

  反

  弃权

  本题:

  付托人应在付托书中称许、缺勤或弃权计划选择独身滴答,付托人未在付托书中作详细阐明。,受托公司有权当选本身的。上海用纸覆盖的音讯起源于)

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