摩登大道时尚集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|股份|股东|会议_新浪财经

公司和董事会的领地分子都确保消息的满意的。、正确、完全地,不存在虚伪记载、给错误的劝告性供述或有重大意义的减少。

  特殊点明:

1。隐名大会缺少不赞同提案、提议提升的状态;

  2. 这次相识不关涉前一次大会的更动。。

  一、相识考勤

(a)例的招集

  1、招集人:公司第三届董事会

  2、节目主持人:董事长林永飞老师

  3、传唤方法:现场开票和体系开票相结合

  4、传唤工夫:

(1)现场相识:2017年5月17日星期三午前10点开端。;

(2)体系开票工夫:2017年5月17日2017年5月16日;

深圳证券买卖税买卖网上开票的详细工夫:在2017年5月17日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

特任的工夫经过互联网网络开票零碎在深圳股权证券买卖:2017年5月16日后部15:00至2017年5月17日后部15:00时刻的任性工夫。

  5、传唤评价:广州市星河区黄埔小道西126号云来斯堡酒店二楼相识厅

  6、相识的传唤、在公司条例行持、对我国股权证券上市的公司和倚靠法度的隐名大会支配、条例和倚靠正态化贴壁纸的顾虑规则,比照协会的文字、隐名作为T公司内部顺序支配的规则。

(二)列席

  1、隐名及隐名使控制局势代表10人列席相识,无效开票股数量 268,762,189股,本公司的投票爱好总额。。朝内的:

(1)隐名和隐名相识列席相识,无效开票股数量 201,600,000股,本公司的投票爱好总额。;

(2)6隐名致力于了这次相识经过体系下面所说的事中名辞,代表无效投票爱好的67,162,189股,本公司的投票爱好总额。。

(3)普通的6个中小包围者致力于现场和体系,持相当爱好代表67,162,189股,占公司无效投票爱好总额的%。

  2、公司董事、监事、董事会干事列席了相识。

  3、公司高级管理人员、证词求婚者列席相识。

  二、详述清单的选举

代表、隐名代表和隐名都谨小慎微,向大会送交的清单开票选举,我生计在第一结成,并经过后果:

  1、经过了2016届董事会年度公报;

孤独董事刘云国老师、郭宝春女朋友、梁红柳老师发言请示。

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。

  2、经过中西部及东部各州的县议会任务2016年度公报;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。

  3、详述和经过2016年度决算表;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。

  4、经过2017年度财务预算发言》;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。

  5、详述认可公司2016年度拟不停止利润分配的清单》;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。在隐名大会上收到无效开票权法案,。

  朝内的,小包围者开票如次:67赞同,162,189股,列席相识的隐名持相当爱好%;支持0股,列席相识的隐名持相当爱好%;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,列席相识的隐名持相当爱好%。

  6、经过2016年度公报及摘要;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。

  7、经过续聘2017审计机构的清单;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。

  8、详述认可公司、持股公司勤勉全面授信职位及彼此授信;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。在隐名大会上收到无效开票权法案,。

  朝内的,小包围者开票如次:67赞同,162,189股,列席相识的隐名持相当爱好%;支持0股,列席相识的隐名持相当爱好%;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,列席相识的隐名持相当爱好%。

  9、赞成顾虑公司的顾虑约定、附设持股公司试图关系辩解的公报;

相干隐名、广州瑞丰环形物、爱好股份有限公司、林永飞、翁武强、翁武有妙计选举。

  选举总算:67赞同,162,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。

  朝内的,小包围者开票如次:67赞同,162,189股,列席相识的隐名持相当爱好%;支持0股,列席相识的隐名持相当爱好%;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,列席相识的隐名持相当爱好%。

  10、详述经过了《大约使控制局势公司及分科土地兴业公司应用阶段性弃置不顾的自有资产付托理财的清单》;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。在隐名大会上收到无效开票权法案,。

  朝内的,小包围者开票如次:67赞同,162,189股,列席相识的隐名持相当爱好%;支持0股,列席相识的隐名持相当爱好%;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,列席相识的隐名持相当爱好%。

  11、大约修正方向和协会思索得意地穿戴采取;

  选举总算:赞同268,762,189股,由列席相识的隐名所持爱好;支持0股,由列席相识的隐名所持爱好;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,由列席相识的隐名所持爱好。在隐名大会上收到无效开票权法案,。

  朝内的,小包围者开票如次:67赞同,162,189股,列席相识的隐名持相当爱好%;支持0股,列席相识的隐名持相当爱好%;废0股(朝内的),默许状态下,0股弃权)缺少开票。,列席相识的隐名持相当爱好%。

  三、求婚者发行的法度意见书

北京市金杜求婚者事务所胡一洲、求婚者郭中永将会晤在下面所说的事相识相识的隐名,以为:隐名大会的招集和招集顺序、在会上的资历、隐名大会的选举顺序与隐名大会划一。、关系法规和方向、在对股份有限公司隐名大相识事支配的规则,开票的总算是合法的、无效。

  四、备查贴壁纸

(一)现代人小道时髦的事物环形物爱好股份有限公司2016年年如此度隐名大会后果》;

  (二)《北京市金杜求婚者事务所大约现代人小道时髦的事物环形物爱好股份有限公司2016年年如此度隐名大会的法度意见书》。

特意地公报。

  现代人小道时髦的事物环形物爱好股份有限公司

  董事会

2017年5月17日

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